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  值得注意的是,在反洗钱治理中,银行类金融机构仍是受罚主体。“由于商业银行服务的客户群体大,各机构、各地区发展水平和风险意识程度不一,在短期内实现反洗钱反恐融资风险管理水平飞跃和质变的难度不低。无论是个人业务、公司业务,还是金融市场业务,理论上银行的每一项业务都有可能成为洗钱的渠道。”汪灵罡指出。

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